ガバナンス体制

当社は、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定し、以下の基本的な考え方・方針の下、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいります。

取締役会は、生産・営業・管理部門等にそれぞれ精通した取締役及び経営者としての豊富な経験と高い見識を持つ社外取締役で構成し、ジェンダーや国際性といった多様性を確保しつつ、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数として１０名以内としております。現在、社外取締役４名を含む取締役８名（うち女性取締役１名）で構成し、取締役会規則及び取締役会付議事項概目に基づき、法令もしくは会社定款に定める事項、その他重要な業務執行に関する事項である重要な経営方針及び労務政策などを決議します。職務権限決裁基準表を定め、経営陣に対する委任の範囲も明確に定めています。また、経営戦略や中期経営計画に沿った業務執行が行われているかどうかの確認を行うとともに、リスク管理委員会を設置し適切なリスク管理体制を構築しています。経営の健全性と透明性の一層の向上を図る目的で、会社法の要件に加え東京証券取引所が定める独立性基準等を参考に、豊富なキャリアと高い見識を備える人物を社外取締役として少なくとも２名以上選定することとし、適切な監視体制を構築しています。取締役会は、年１回、各取締役の職務遂行状況についての自己評価をベースに取締役会全体の実効性について分析・評価を実施し、その結果の概要を開示します。

社内取締役と社外取締役

役員一覧

ダイバーシティ

監査役会は、基本的な体制として監査役４名で構成し、うち３名を社外監査役とすることで強固な独立性を保っています。監査役は、独立の機関として取締役会に出席し意見表明を行うとともに、取締役・執行役員の職務の執行の監査と外部会計監査人の選解任や監査報酬にかかる権限の行使などの役割・責務を果たします。 また、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化が図られるよう、社外取締役との連携を行います。

指名・報酬委員会は、代表取締役２名と社外取締役３名の計５名で構成され、社外取締役が議長を務めます。当社における取締役候補者の指名を行う際の方針については、経営を担う取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を持つ人物を、これまでの実績等も総合的に勘案した上で、代表取締役が指名報酬委員会の意見を参考にしながら候補者を選考し、取締役会にて審議検討の上、株主総会に上程します。また、取締役の報酬決定についても、指名・報酬委員会にて検討を行ったうえで決定されます。

内部監査室は、代表取締役直属の独立した機関として、客観的なアシュアランス活動およびコンサルティング活動を通じて、丸一鋼管グループにおける内部統制の適切性・有効性を高めるための監査を行っています。内部監査室は、監査を効率的に実施するとともに、監査情報の交換をするために、随時監査役または会計監査人と連絡調整を行っております。

有限責任あずさ監査法人を起用し、同法人の指定有限責任社員業務執行社員の他、同法人の複数の監査業務補助者により監査が実施されております。当社は、会計監査人が株主・投資家に対し責務を負っていることを認識し、経理部や内部監査室等の関係部署や監査役会と連携し適正な監査の確保に努めています。監査役会は会計監査人の評価基準を策定し、独立性・専門性を有していることを確認します。

内部統制システム構築の基本方針に基づき、当社グループの内部統制の管理・点検を行う部署として内部監査室を設置し、次の通り取り組んでまいりました。

丸一鋼管グループの役員及び社員がコンプライアンスを確実に実践することを支援・指導する組織として、社長直轄のコンプライアンス委員会が設置されています。工場・事務所およびグループ会社にコンプライアンスの責任者として、それぞれのコンプライアンス委員が任命されています。

丸一鋼管グループ全体のコンプライアンス相談窓口として、社内コンプライアンス相談窓口、社内コンプライアンス女性専用窓口、社外コンプライアンス窓口を設置しています。

丸一鋼管グループのコンプライアンスを具体化し、１人１人が日常の業務を遂行する過程で遵守すべき行動基準を定めた手引書として、コンプライアンスマニュアルを制作・配布しています。

• コーポレートガバナンス報告書（2023年3月7日更新）［146KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2022年6月27日更新）［134KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2022年1月25日更新）［130KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2021年6月1日更新）［95.8KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2020年6月25日更新）［96.9KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2019年6月26日更新）［89.8KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2018年9月7日更新）［213KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2018年6月27日更新）［3MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2018年1月19日更新）［2.9MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2017年6月26日更新）［3MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2016年6月27日更新）［3MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2015年11月9日更新）［2.7MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2015年6月26日更新）［1.9MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2014年6月27日更新）［1.8MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2013年6月27日更新）［1.9MB］
• コーポレートガバナンス報告書（2012年6月28日更新）［219KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2011年6月29日更新）［188KB］
• コーポレートガバナンス報告書（2010年6月30日更新）［172KB］

コーポレートガバナンスガイドライン